هيئة FCA تقاضي أشخاصاً بالاحتيال واعمال غير مشروعة

تتم مقاضاة كاميرون فيكرز، وراحيل ميرزا ​​، وأوبييمي سولاجا (المعروف أيضاً باسم أوبييمي أولاجا)، الذين يُزعم أنهم كانوا يسيطرون على مجموعة Bespoke Markets ومقرها لندن وخدعوا المستثمرين البريطانيين بمبلغ 1.2 مليون جنيه استرليني، من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة. كما تمت محاكمة روبن أكبوجارو، وهو زميل موظف في مجموعة Bespoke Markets Group، من قبل FCA بنفس الجرائم المتعلقة بالمخطط.

فيما يتعلق بتحقيق FCA، تم أيضاً اتهام راهيل ميرزا ​​وشخص خامس، طاهر سردار، بمحاولة التأثير على نتيجة القضية من خلال مزاعم اختلاق أدلة بين 31 يوليو / تموز و 1 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

قضايا التشغيل بدون ترخيص وغسل الأموال والاحتيال موضع تحقيق FCA

اتهم المنظم كل منهم بانتهاك قانون الخدمات المالية والاسواق لعام 2000، وقانون عائدات الجريمة لعام 2002، وجريمة التآمر على الاحتيال بموجب القانون العام، حيث تم استخدام الأموال لدعم أنماط حياتهم بدلاً من استثمارات الخيارات الثنائية التي تم الترويج لها.

يجب أن يكون الشخص مرخصاً أو معفياً من FCA من أجل الانخراط في نشاط منظم في المملكة المتحدة، وفقاً للمادة 19 من قانون الخدمات المالية والاسواق لعام 2000 (FSMA). أي شخص ينتهك المادة 19 من FSMA مذنب بارتكاب جريمة، والتي تصل مدتها إلى عامين كحد أقصى في السجن.

بموجب القانون العام، يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات على الإدانة بالتآمر لارتكاب الاحتيال. منذ عام 2019، لا يُسمح باستخدام الخيارات الثنائية للبيع بالتجزئة.

الخيارات الثنائية هي استراتيجية استثمار عالية المخاطر، "الكل أو لا شيء" حيث يحاول المتداولون التنبؤ بما إذا كان حدث ما سيحدث أم لا. في المملكة المتحدة، تم حظرهم في عام 2019 بسبب وجود دليل قوي على بيع المنتج كشكل من أشكال المقامرة وأن عملاء التجزئة يخسرون المال بشكل روتيني. إذا فازوا، فسيحصلون على عائد، لكن إذا كانوا غير صحيحين، فسيخسرون كل استثماراتهم.

تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتنفيذ خطة مدتها ثلاث سنوات للحد من السلوك الذي قد يؤدي إلى ضرر كبير ووقفه. في الآونة الأخيرة، كشفت هيئة السلوك المالي (FCA) أنها فرضت قيوداً على ضعف عدد الشركات الاستثمارية.

المصدر: FinanceFeeds