السلطات الامريكية تقاضي مؤسس Binance

 يتهم منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة كل من شركة Binance و رئيسها التنفيذي Zhao بتشغيل منصات تداول غير قانونية، وتقديم أوراق مالية بأصول مشفرة غير مسجلة، ودمج أموال العملاء.

السلطات الامريكية تقاضي مؤسس Binance 

تتضمن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ادعاءات بأن Binance عملت كبورصة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة دون إذن مناسب. قبل شهرين، وجهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وهي هيئة رقابة على المشتقات الأمريكية، اتهامات مماثلة ضد Binance و Zhao.

ووفقاً للشكوى التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في محكمة مقاطعة كولومبيا، فإن Binance Holdings متهمة بإدارة عمليات تبادل عملة معماة غير مسجلة، وهي Binance.com وذراعها الأمريكي Binance.US. وتزعم الجهة المنظمة كذلك أن Binance عدلت ضوابطها للسماح للعملاء الأمريكيين ذوي القيمة العالية بالتداول على Binance.com، على عكس البيان العام للبورصة الذي يفيد بمنع عملاء الولايات المتحدة من الوصول إلى المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الكيانات التابعة BAM Trading و BAM Management، جنباً إلى جنب مع Binance، التي عرضت وبيعت الرموز غير المسجلة والعملات المستقرة، وهي BNB و BUSD، على منصة Binance.US. والذي يُزعم أيضاً أن هذه الكيانات قدمت برامج غير مسجلة لتوليد الارباح، مثل "BNB Vault" و "Simple Earn"، فضلاً عن منتجات staking crypto للمستثمرين الأمريكيين.

علاوة على ذلك، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Zhao و Binance بالتحكم سراً في الذراع الأمريكية بينما تدعي علناً أنها تعمل كمنصة تداول مستقلة للمستثمرين الأمريكيين. وفي تحقيق منفصل ورد في فبراير، قيل أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستفحص Binance.US واثنين من صناع السوق التابعين، Sigma Chain AG و Merit Peak Limited.

في حين بدأت هذه المنصات التداول على ذراع التداول في الولايات المتحدة لشركة Binance بعد إطلاقها في عام 2019. وتشير أحدث إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن التحقيق قد انتهى، حيث زعم المنظم أن Zhao و Binance لديهما القدرة على مزج أصول العملاء أو تحويلها إلى Sigma Chain، صانع السوق وشركة التجارة التي يُزعم أنها مملوكة لشركة Zhao وتسيطر عليها. وأنهم وحدوا مليارات الدولارات من أصول المستثمرين ونقلوها إلى Merit Peak Limited، وهي كيان آخر مملوك لمؤسس Binance. حيث تم إرسال هذه الأموال لاحقاً إلى طرف ثالث، على ما يبدو فيما يتعلق بشراء وبيع أصول التشفير.

كما تؤكد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً على أن BAM Trading و BAM Management قدموا إقرارات كاذبة للمستثمرين حول ضوابط المراقبة المطبقة على Binance.US لمنع التداول المتلاعب. ويدعي المنظمون أن هذه التحريفات سمحت للكيانات بجمع حوالي 200 مليون دولار من مستثمري القطاع الخاص وجذب مليارات الدولارات في أحجام التداول من عملاء التجزئة والمؤسسات.

وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الضوابط التي تم الترويج لها من قبل BAM Trading و BAM Management كانت شبه معدومة، مما أدى إلى غسل التداول من قبل Sigma Chain لتضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة بشكل مصطنع على Binance.

علاوة على ذلك، تتهم الجهة التنظيمية Binance و Zhao بتنفيذ "خطة متعددة الخطوات" للتهرب من القوانين الأمريكية سراً، بدءاً من عام 2018 تقريباً. وتؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا الإجراء يعرض مليارات الدولارات من رؤوس أموال المستثمرين الأمريكيين للخطر، ويخضعها لتقديرها. بينانس وتشاو.

حيث صرح رئيس SEC Gary Gensler قائلاً: "من خلال ثلاثة عشر تهمة، نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون."

فيما ردت Binance على الدعوى من خلال الادعاء بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تخلت عن الجهود للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل التحقيقات. واتهمت البورصة الجهة التنظيمية بمحاولة التسرع لتأسيس سلطة قضائية بدلاً من إعطاء الأولوية لمصالح المستثمرين.

المصدر: financemagnates